1. Güney Kafkasya’nın en büyük bankasından para çalıp iş adamlarını tehdit edenler kimler?
2. Milyonlarca doları zimmetine geçiren Fuad Hüseyinlihız kesmiyor
3. Türk iş adamlarını dolandıran Fuad Hüseyinli başkahangi yasa dışı faaliyetlerde bulunuyor?
4. Milyonlarca dolar çalan Fuad Hüseyinli hak ettiğicezayı ne zaman alacak?
ABB (Azerbaycan Uluslararası Bankası), 10 Ocak 1992’de anonim banka olarak faaliyete başlamıştır. Kredikuruluşunun merkezi Bakü’de bulunmaktadır. Halen varlıkları, müşteri tabanı ve uluslararası işlem portföyüaçısından Güney Kafkasya bölgesinin önde gelenbankalarından biridir. Banka şu anda faaliyetlerine devametmektedir.
Ancak söz konusu bankaya yönelik dolandırıcılıklar da yaşandı. Bankadan milyonlarca dolar çalan kişilerin çeşitlialanlarda yasa dışı eylemlerde bulunduğu tespit edildi. “Kirov Forestry Company” LLC’nin eski kurucusu Azer Hüseynov ve Büyük Britanya vatandaşı Fuad Hüseyinli‘den bahsediyoruz.
Soruşturma, ceza davasındaki sanıkların 2013 yılında sahtebelgeler kullanarak bir bankadan ilk krediyi geri ödemeden4 milyon dolar kredi aldığını, ancak sanıkların aynıbankadan daha 211 milyon dolar kredi aldığını söyleniyor.
Kazakistan haber ajansının (https://antimafia.se/) 4 Nisan 2023 tarihli yazısına göre, “Uluslararası AzerbaycanBankası’nın milyonlarca fonu, bir Büyük Britanya vatandaşıve bir Rusya Federasyonu vatandaşı tarafından zimmetegeçirildi. Haberde anlatılanlar, Azer Hüseynov ve Fuad Hüseyinli’nin hangi eylemlerle suçlandığı konusundadetaylı bir fikir oluşturuyor.
Moskova Şehir Mahkemesi, Büyük Britanya ve Kazakistanvatandaşı Fuad Hüseyinli’nin savunmasının temyizbaşvurusunu değerlendirdi. Kendisi, suç ortağı Azer Hüseynov ile birlikte Uluslararası Azerbaycan Bankası’nın(ABB) fonlarından 215 milyon dolardan fazla parayızimmete geçirmekle suçlanıyor. Sanıkların cezaikovuşturması, Azerbaycan kolluk kuvvetleri tarafındanRusya’ya gönderilen materyallere dayanılarak düzenlendi. Müfettişlere göre kredi kurumundan alınan para, suçortakları olduğu iddia edilen kişiler tarafından iadeedilmedi. Sonuç olarak, son versiyonda, her ikisi de ikibölümde özellikle büyük miktarlarda parayı zimmetegeçirmekle suçlandı ve ABB, ceza davasında mağdurolarak kabul edildi.
Rusya’nın Kommersant haber ajansında yer alan 7 Mart 2024 tarihli haber de dikkat çekiyor.
“Azer Hüseynov’un 26 Şubat 2021’den bu yanaAzerbaycan’da arandığını da belirtelim. Suç yoluyla eldeedilen parayı veya diğer mülkleri zimmete geçirmek veyasallaştırmakla suçlandı. Azer Hüseynov’un Rusyatopraklarında bulunduğunu ve vatandaşlık aldığınıbelirleyen Azerbaycan makamları, onun cezai sorumluluğagetirilmesi için Rusya Federasyonu’na materyal gönderdi. Daha sonra Azer Hüseynov’la ilgili materyaller Fuad Hüseyinli’nin ceza davasıyla birleştirildi.”
VChK-GPU telgraf kanalında 16 Temmuz 2024’te yayınlanan haber de Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bahsi geçenhaberi de sunuyoruz:
“Öğrendiğimiz gibi İstanbul Savcılığı, Moskova KrediBankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Katorzhnovhakkında gasp ve dolandırıcılık suçlamasıyla ceza davasıaçmayı düşünüyor. Dağıstan’ın eski Başbakan YardımcısıAbusupyan Kharkharov ve 30 Dağıstan MMA savaşçısı, Türk işadamı Mustafa Zere’nin İstanbul ofisinin eşiğindegöründü. Moskova Kredi Bankası ile bir zamanlar Mustafa Zeren’e ait olan Türk şirketi arasında yapıldığı iddia edilenkredi anlaşmalarının kopyalarını sunan Katorzhnov, Mustafa’nın bankaya 500 milyon dolardan fazla borcuolduğunu açıkladı. Mustafa’nın bu bankayla hiç kredianlaşması imzalamadığı, sözleşmelerdeki imzaların sahteolduğu ve bu tarihlerde Rusya’da bulunmadığı yönündekiiddialar kimsenin ilgisini çekmedi.”
İsimleri konuşulan Zeren’in ailesi de özel bir açıklamayaptı. Özellikle Fuad Hüseyinli ile bir zamanlar ticariilişkilerinin başarısız olduğunu ancak krediyle hiçbirbağlantılarının olmadığını tüm kamuoyuna duyurdular.
“Haberlerde yer alan “Fuad Hüseyinli” isimli kendisiniMustafa Yiğit Zeren’e Azeri ve İngiliz uyruklu iş adamıolarak tanıtan ve bu ülkelerde ticari faaliyette bulunduğunubildiren kişi; hiç bir zaman Zeren Group Holding veyabağlı ortaklıklarının çalışanı olmamış veya bunlar adınahareket etmemiştir. Maalesef bu kişinin yaptığı usulsüzişlemlerden dolayı “Zeren” adı yaftalanmaya ve bir takım“üçüncü kişiler” aracılığı ile de Zeren bu işten sorumlututulmaya çalışılmıştır. Tüm bu hususlara ilişkin hukukisüreçler yürütülmektedir. Mustafa Yiğit Zeren sahip olduğuşirketler vasıtası ile petrol ve petrol ürünleri ticaretialanında; ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarakfaaliyet göstermiştir ve ABD, Birleşik Krallık, AvrupaBirliği ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal edecekherhangi bir ticari iş ve işlemin tarafı olmamıştır.”
Son günler medyada yer alan haberlerde sözde RıdvanZeren imzalı bir belge görüyoruz.
İşin ilginç yanı ve akıllarda soru işareti: fotoğrafınıgördüğünüz böyle bir belge, milyonlarca dolarlık birkredinin resmi belgesi sayılabilir mi?
Kaynaklar:
https://www.zerengroup.com/tr/
https://web.telegram.org/a/#-1001537809002